אמנה משפחתית

הידעת? תהליכי עריכת אמנות משפחתיות מובילים לפתיחות, גמישות בחשיבה העסקית וחיזוק המוטיבציה לצמוח. לכן הם יכולים להוליד מהלכים נוספים כגון שינוי תקנון, עריכת הסדרים והסכמים נוספים – למשל הסכמי ממון, שינוי צוואות והתקשרות עם גורמים נוספים.

אומות ועמים רבים בעולם נושאים עיניים מערבה ושואלים מהיכן נובעת ההצלחה הכבירה של ארצות הברית כמדינה. האם זה הגודל? יש הרי מדינות גדולות ממנה פי כמה מונים. זה גם לא המיקום שכן היא מרוחקת מאוד הן מאירופה, מאסיה ומאפריקה. האם אלו מחצבים ? גם כאן התשובה היא שלילית. קיימות מדינות עשירות לא פחות ממנה במשאבי טבע, אך עניות וחלשות ממנה מבחינה כלכלית וחברתית.
מדעי המדינה אינם תחום העיסוק שלי, אך כמי שעוקבת מקרוב אחר המשפט והכלכלה בארה”ב אני יכולה להעיד שלחוקה האמריקאית יש תפקיד משמעותי בבניין החוסן האדיר של האומה הזו. אחדים מכם עשויים להרים גבה ולתמוהה למה מכל היתרונות האפשריים דווקא החוקה היא זו שעושה את ההבדל. ובכן, הסיבה היא מאוד פשוטה. החוקה היא מה שמאחד את אמריקה לאומה אחת. זה המסמך שמאגד את העקרונות והערכים על פיהם ארצות הברית פעלה, פועלת ותפעל בעתיד. זו האמנה שקובעת את חוקי המשחק ומה שגורמת לכל אזרח להשתתף ולשחק כדי לנצח.
אמנה משפחתית מתפקדת בדיוק באותו האופן. היא קובעת את חוקי המשחק עבור המשפחה ומכוננת את המטרה המשותפת אליה כל בני ובנות המשפחה שואפים. הגדרת עקרונות הפעולה, החזון ומערכת ערכים משותפת יוצרת נכס כלכלי חשוב ביותר שרלוונטי ביחס לכל תאגיד או חברה כלכלית – אמון.

מתי אמנה משפחתית יכולה להועיל?
אמנה משפחתית יכולה להועיל לכל משפחה שמחזיקה בעסק פרטי, בין אם באופן בלעדי ובין אם כנכס פיננסי. אחת המטרות המרכזיות של אמנות משפחתיות הן שמירת השליטה בידי המשפחה, מניעת השתלטות חיצונית והסדרת ההעברה בין-דורית. האמנה מתאימה לכל משפחה בעלת עסק שרוצה להבטיח את עתידו ולהגן עליו מפני איומים פנימיים וחיצוניים.

מה התוקף המשפטי של האמנה?
האמנה היא קודם כל מעין ‘הכרזת כוונות’ או אם תרצו קוד אתי של המשפחה. היא מכוננת את החזון האסטרטגי של העסק וקובעת מה יהיו עקרונות ההגשמה שלו. בישראל וכך גם בעולם משפחות רבות מחליטות לכלול באמנה גם הסכם בעלי מניות ו/או תקנון החברה, שיכול לכלול הוראות ספציפיות בדבר העברת השליטה הלאה, שינויים בחלוקת ההון, ניהול וכו’.
איך מתנהל תהליך עריכת האמנה ומי רשאי להשתתף בו?
אני אישית מאמינה שלתהליך יצירת האמנה יש חשיבות לא פחותה מהאמנה עצמה. בתהליך משתתפים כל בני המשפחה שקשורים לעסק, ואם יש צורך בכך, ניתן גם להיעזר בגורמים פרטיים או מקצועיים חיצוניים לפי בחירת המשפחה. כל משפחה מחליטה בעצמה מה היא רוצה לכלול בתוך האמנה ובהתאם לכך מתנהלים הדיונים על תוכנה. הדיונים נערכים בדרך כלל לפי הכוונה של מתכלל התהליך שחשוב שיהיה אדם שעבר תהליכים כאלה בעבר- מדובר בגישור מורכב רב דורי ומרובה משתתפים ותפקידו של האדם שמוביל את התהליך לארגן את התהליך ולכוון את התנהלותו לכיוונים ענייניים, פרודוקטיביים ומתואמים.
במהלך השיחות שאני עורכת עם משפחות עתירות הון ושותפים בעסקים שמבקשים להסדיר את תהליכי ההעברה הבינדורית, משפחות שבבעלותן עסקים חקלאיים ומשק – כלומר נכסים מורכבים ביותר, יש לצפות לכך שיעלו על פני השטח גם חוסר הסכמות, פערים תפיסתיים, וסיטואציות רגשיות טעונות, בייחוד שכיום ישנן יותר ויותר משפחות שההרכב המשפחתי שלהם מורכב ומסועף גם הוא. אני לא רואה בהם מהמורה ועיכוב בדרך. אלו הם ההזדמנויות הטובות ביותר לצמוח. התהליך הוא חשוב בפני עצמו שכן הוא מאפשר לטפל ולפרק את המטענים והמתחים לפני שהם מתעצמים ומאיימים על שלום העסק והמשפחה.
למשפחות שמנהלות עסקים יש מעט זמן לשבת ביחד ולדון בלא הפרעה על העסק מפרספקטיבה ארוכת טווח. האילוצים והלחץ שמפעיל היום יום הם גם אחד הגורמים להצטברות של תסכולים אצל חלק מהעובדים ובני המשפחה. עריכת אמנה היא זמן טוב להניח את הלחצים של השגרה בצד ולפנות זמן לחשוב מה ניתן לעשות כדי להפוך את אותה שגרה יום יומית לחוויה מאתגרת ומעוררת.

באילו נושאים עוסקת האמנה המשפחתית?
כשם שכל משפחה שונה אחת מהשנייה כך גם אמנות המשפחתיות משתנות בהתאם לאינטרסים ולאופי של כל משפחה (ובית העסק). הנושאים שחוזרים על עצמם אצל המשפחות והעסקים הרבים שנפל בחלקי ללוות ברובן הם: מבנה שליטה וניהול, זכויות וחובות של מי שמעורבים בעסק ומי שאינם, מטרות אסטרטגיות, ממשל תאגידי, תנאים לקליטת ופיטורי עובדים, הגדרת תחומי אחריות, חלוקת דיווידנדים, חזון עסקי, תרומה לקהילה, תנאי העסקה ותגמול של בני משפחה, ועקרונות התנהלות שוטפת והכי חשוב כיצד בן משפחה שמבקש לעזוב את העסק המשפחתי יכול לעשות כן.

איך מגייסים את כל בני המשפחה?
לשמור על מערכת יחסים משפחתית תקינה ובריאה אינה מלאכה פשוטה. ללא נכונות לוותר ולהתפשר כשיש בכך צורך, וללא היכולת להסתכל על המציאות לא רק דרך העיניים של עצמך זה כמעט בלתי אפשרי. עכשיו תתארו לעצמכם איך זה לנהל משפחה שגם עובדת ומנהלת ביחד עסק, שמטבעו מעורר עוד מתחים וחיכוכים – ברמה האישית ובמישור העסקי.
כל בן או בת למשפחה שמנהלת עסקים מכיר מקרוב את האינטנסיביות הרגשית שכרוכה בכך, את הקושי לשמור על איזון בין חיי משפחה תקינים לדרישות שמציב העסק, ואת החשיבות האדירה שיש לתקשורת נכונה בהקשר זה. לכן אני לא מאמינה שיש בכלל צורך לשכנע את בני המשפחה. זה ברור מאילו שטובת המשפחה וטובת העסק שתיהן עומדות על הפרק. כאמור, אין כמעט אף סיטואציה אחרת שבה יכולה כל המשפחה לדון ביחד על עתיד העסק; לשים על השולחן את כל הקלפים – האישיים והמקצועיים – לנקות את האווירה ממשקעים ומתחים מיותרים, ולרענן מחדש את האחווה המשפחתית.
מזווית פסיכולוגית, זו גם הזדמנות עבור דור ההמשך שלא השתתפו בהקמת העסק, לקחת חלק פעיל בעיצובו ובנייתו. ועבור דור המייסדים זו הזדמנות לדאוג שמורשתם תמשיך גם לאחר שהמושכות ימסרו לממשיכי דרכם.